بالوثائق.. البنك المركزي يصنف مشاهير مواقع التواصل ضمن فئة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وأكد المركزي، وفق وثائق حصلت {الفرات نيوز} على نسخة منها، أن هذه الفئة باتت تشكل "مخاطر وتهديدات جديدة للقطاع المالي، لا سيما في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتمويل غير المشروع، والعقود الوهمية والتحويلات غير المبررة".

ووجّه البنك المركزي بحزمة تعليمات تهدف إلى حماية القطاع المصرفي العراقي من أي استغلال محتمل.