• Wednesday 13 November 2024
  • 2024/11/13 06:34:10

العراق يكمل معايير الخروج من قائمة الدول ذات الخطورة في مكافحة غسيل الأموال

{بغداد:الفرات نيوز} اعلن سفير جمهورية العراق في مدريد عادل مصطفى كامل، اليوم الاحد، استكمال الاجراءات والمعايير الدولية المطلوبة للخروج من الدول ذات الخطورة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب.
  • قراءة : ٨٬٤٣٧ الاوقات

إحالة 47 تقرير "اشتباه" بغسيل الأموال الى الادعاء العام

{بغداد: الفرات نيوز} أحالَ مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب 47 تقرير اشتباه على رئاسة الادعاء العام بواقع 34 تقريرا خلال العام الماضي و13 تقريرا خلال النصف الاول من العام الحالي 2020.
  • قراءة : ٧٬٦٨٣ الاوقات