وذكر بيان للاستخبارات تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه ان "مفارز وكالة الاستخبارات في بغداد تلقت معلومات دقيقة تتعلق بقيام مجموعة من الاشخاص بتهريب الاموال وبطاقات الدفع المسبق والمضاربة بسعر الدولار مستغلين بذلك شقة سكنية في احدى مناطق بغداد وبالتحديد منطقة المنصور ويعملون تحت عنوان شركة للخدمات الجامعية ، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري للتحري وجمع المعلومات وبعد استكمال جميع الاجراءات القضائية".
وأضاف ان مفارز الاستخبارات "داهمت وفتشت الشقة المذكورة حيث تم ضبط مبالغ مالية تقدر بـ 406 ملايين دينار، و157 ألف دولار تقريبا اضافة الى ضبط والقاء القبض على تسعة متهمين يعملون في داخل الشركة الوهمية المذكور".
ونوه البيان الى انه "ولدى التحقيق مع المتهمين اعترفوا صراحة قيامهم بالافعال المخالفة لقانون البنك المركزي وتهريبهم الاموال والاضرار بالاقتصاد الوطني، دونت اقوالهم واحيلوا الى الجهات المعنية استعدادٍ لمثولهم امام القضاء لينالوا جزائهم العادل".
